图南股份：2023年年度报告摘要 时间: 2024-07-09 23:30:32 |   作者: 冷拉方钢

  江苏图南合金股份有限公司2023年年度报告摘要1 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-020 江苏图南合金股份有限公司2023年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

  非标准审计意见提示□适用不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不实施以资本公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称图南股份股票代码300855 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名何剑范路璐办公地址江苏省丹阳市凤林大道9号江苏省丹阳市凤林大道9号传线 电线 电子信箱 江苏图南合金股份有限公司2023年年度报告摘要2 2、报告期主体业务或产品简介（1）主体业务报告期内，公司主要营业业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。

  公司有着先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备，建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的全产业链生产流程，自主生产高温合金、精密合金、特种不锈钢等高性能特种合金材料，并通过冷、热加工工艺，形成了棒材、丝材、管材、铸件等较完整的产品结构，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。

  （2）基本的产品及其用途报告期内，公司的基本的产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品，主要使用在在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域。

  ①铸造高温合金公司的铸造高温合金包含铸造高温合金母合金及精密铸件，产品主要使用在于航空领域。

  铸造高温合金母合金是用铸造方法成型零件的一类高温合金，具有更高的合金化程度，更高的服役温度范围，应用领域更为广阔，可根据自身的需求用于设计、制造出近终型或无余量的具有复杂结构和形状的高温合金铸件；精密铸件是应用于航空发动机、燃气轮机热端部分的核心部件，包括机匣类大型复杂薄壁结构件、涡轮转动及导向叶片、整体叶盘、导向器、扩压器等。

  ②变形高温合金变形高温合金是指能够直接进行热、冷变形加工，拥有非常良好的力学性能和综合的强、韧性指标，具有较高的抗氧化、抗腐蚀和抗老化性能的一类高温合金。

  公司生产的变形高温合金可通过冷、热加工工艺，形成棒材、丝材、带材、管材等型材，产品主要使用在于航空、核电、燃气轮机、石油化学工业等领域。

  ③特种不锈钢特种不锈钢是指在化学成分上含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢。

  公司生产的特种不锈钢主要以棒材和无缝管材为主，特种不锈钢棒材主要使用在于航空、交通运输、船舶及核电等领域；特种不锈钢无缝管材主要使用在于航空发动机的各类导管、输油管线，以及飞机机身的液压管线）行业格局和趋势报告期内，公司从事的主体业务属于先进金属材料行业。

  先进金属材料行业是国家重点支持的产业之一，其下游客户主要分布在飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品制造领域，所属行业均为国家政策重点支持行业。

  先进金属材料是这些下游产品的重要组成部分，因此先进金属材料行业在未来很长一段时间内还将继续受到资金和政策等方面的全力支持；同时，随着两机专项的实施，我国将逐步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研制和产业体系，公司商品市场具有较大的需求增长空间和进口替代空间。

  经过多年潜心经营，凭借创新的技术优势、高水平的生产管理及质量控制优势，公司已与行业主要客户建立了广泛而深入的合作伙伴关系，是国内少数几家同时拥有军民资质认证且能及时、稳定、高质量地完成用户生产任务的高温合金生产企业之一，具备丰富的技术储备、行业经营和项目实施经验，已成为国内航空发动机用超纯净高温合金材料、精密铸件的重要供应商，国内航空发动机用高温合金、特种不锈钢无缝管的主要供应商。

  截至2023年末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已建设完成，企业主导产品生产规模进一步扩大。

  报告期内，公司主流产品产销量均实现稳步增长，公司实现营业收入138,457.32万元，较2022年度增长34.12%，实现归属于公司股东的净利润33,032.55万元，较2022年度增长29.64%，较好实现了年度经营绩效目标。

  公司全资子公司航空用中小零部件自动化产线项目建设，将有利于公司完善航空产业链布局，实现产品范围的延伸扩展，进一步夯实公司核心竞争力、拓展行业市场。

  未来，公司将不断巩固提升整体服务的核心竞争优势，进一步抓住下游应用领域加快速度进行发展的良好契机，努力实现经营业绩和盈利能力的持续稳步提升。

  除上述股东之间的关联关系外，公司未知另外的股东是不是真的存在关联关系或一致行动关系。

  前十名股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前十名股东较上期发生明显的变化适用□不适用单位：股前十名股东较上期末发生变动情况股东名称（全称） 本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 新增00.00% 7,625,0311.93% 中国银行－易方达积极成长证券投资基金退出00.00% 5,246,2501.33% 江苏图南合金股份有限公司2023年年度报告摘要5 公司是不是具有表决权差异安排□适用不适用（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用不适用三、重要事项1、全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，2023年1月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的议案》，赞同公司全资子公司沈阳图南智能制造有限公司（以下简称“图南智造”）在辽宁省沈阳市投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线万元。

  项目建成达产后，可形成年产各类航空用中小零部件1,000万件的生产能力，有助于公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场。

  图南智造已取得沈阳市浑南区行政审批局出具的《关于〈年产1000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目〉项目备案证明》（沈浑审批备字〔2023〕33号），并取得了沈阳市浑南生态环境分局出具的《关于年产1000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目环境影响报告表的批复》（沈环浑南审字〔2023〕19号）及《关于年产1000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目环境影响报告表的实质性审查意见》（沈环浑南查字〔2023〕15号），目前正在按计划开展各项建设投入工作。

  详细的细节内容详见公司分别于2022年12月27日、2023年5月11日披露于巨潮资讯网（）的《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的公告》（公告编号：2022-053）、《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的进展公告》（公告编号：2023-019）等内容。

  2、部分首次公开发行前已发行股份上市流通公司首次公开发行前已发行的部分限售股份已于2023年7月24日上市流通。

  本次解除限售股份的数量为144,280,500股，占公司当时总股本的36.5193%。

  江苏图南合金股份有限公司2023年年度报告摘要6 具体内容详见公司于2023年7月20日披露于巨潮资讯网（）的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-024）。

  3、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金2023年8月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，2023年9月1日，公司召开2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  公司首次公开发行股票募投项目“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该募投项目结项并将节余募集资金13,593.33万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

  具体内容详见公司于2023年8月16日披露于巨潮资讯网（）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）等内容。

  截至2023年9月4日，公司已将实际节余的募集资金13,596.75万元（资金转出当日银行结息金额）转出至公司基本账户，永久补充流动资金，相关募集资金账户已注销，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。

  4、完成工商变更登记并换发营业执照2023年8月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议根据前期股东大会的授权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

  2023年9月11日，公司完成了相关工商信息变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，取得了镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》。

  具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网（）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-038）。

  江苏图南合金股份有限公司法定代表人：万柏方2024年4月18日 一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项